Indian Polity · Polity
स संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे में महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये रिपोर्ट आमतौर पर रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा किसे सौंपी जाती हैं?
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- 1राजनीतिक वित्तपोषण के सत्यापन के दौरान चुनाव आयोग
- 2वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- 3विश्लेषण और सक्षम एजेंसियों को प्रसार के लिए वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND)✓
- 4नियमित आपराधिक रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए निकटतम जिला पुलिस स्टेशन
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विश्लेषण और सक्षम एजेंसियों को प्रसार के लिए वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND)
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