Law · Prevention of Money Laundering Act
मनी लॉन्ड्रिंग अक्सर प्रेडिकेट या अनुसूचित अपराधों से जुड़ी होती है। कानूनी संदर्भ में, इसका तात्पर्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब:
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1मुद्रा विनिमय किसी लाइसेंस प्राप्त मनी चेंजर पर किया जाता है
- 2एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक कर की मांग का भुगतान नहीं किया जाता है
- 3कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपनी बचत की बड़ी राशि जमा करता है
- 4किसी अपराध से अपराध की आय उत्पन्न हुई हो जिसे बाद में छुपाया, कब्जाया, प्रदर्शित या बेदाग संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया हो✓
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किसी अपराध से अपराध की आय उत्पन्न हुई हो जिसे बाद में छुपाया, कब्जाया, प्रदर्शित या बेदाग संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया हो
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