Banking · Money Laundering
निम्नलिखित में से कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) प्रक्रिया के 'एकीकरण' (Integration) चरण का सटीक वर्णन करता है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1अनिवार्य नकद रिपोर्टिंग सीमाओं से बचने के लिए मूल धन को छोटे मूल्यों में तोड़ दिया जाता है।
- 2शोधित धन को रियल एस्टेट या व्यावसायिक उद्यमों जैसे परिसंपत्तियों में निवेश के माध्यम से वैध अर्थव्यवस्था में मिला दिया जाता है।✓
- 3अडिट ट्रेल को अस्पष्ट करने के लिए धन को जटिल वित्तीय लेनदेन की परतों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
- 4अवैध धन को सबसे पहले नकद जमा के माध्यम से औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जाता है।
सही उत्तर देखें
शोधित धन को रियल एस्टेट या व्यावसायिक उद्यमों जैसे परिसंपत्तियों में निवेश के माध्यम से वैध अर्थव्यवस्था में मिला दिया जाता है।
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