Law · Criminal Liability in Financial Crimes
धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) कानून के तहत, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को धन शोधन अपराधों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1केवल पंजीकृत कॉर्पोरेट संस्थाएं
- 2कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर अवैध धन की सहायता करता है, छुपाता है, रूपांतरित करता है, या रिपोर्ट करने में विफल रहता है✓
- 3केवल वह व्यक्ति जिसने अवैध धन प्राप्त किया हो
- 4केवल वह व्यक्ति जिसने अवैध धन उत्पन्न किया हो
सही उत्तर देखें
कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर अवैध धन की सहायता करता है, छुपाता है, रूपांतरित करता है, या रिपोर्ट करने में विफल रहता है
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