General Studies · PMLA and KYC Provisions
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और रिपोर्टिंग मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें: कथन 1: एक STR प्रधान अधिकारी द्वारा लेनदेन के संदिग्ध होने का निष्कर्ष निकालने के 7 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, चाहे वह पूरा हुआ हो या प्रयास किया गया हो। कथन 2: एएमएल जांच या रिपोर्ट के बारे में ग्राहक को सूचित करना ('टिपिंग ऑफ') सख्त वर्जित है और इसमें आपराधिक दंड का प्रावधान है। कथन 3: एक ट्रस्ट की पहचान के लिए, बैंक को ट्रस्टियों, लाभार्थियों, सेटलर्स और अंतिम नियंत्रण रखने वाले किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति को सत्यापित करना होगा। कथन 4: CTR सीमा-आधारित (threshold-based) है, जबकि STR लेनदेन के आर्थिक तर्क के संबंध में व्यक्तिपरक निर्णय पर निर्भर करता है।
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1केवल कथन 4 सही है।
- 2कथन 3 गलत है क्योंकि पीएमएलए दिशानिर्देशों के तहत विशिष्ट लाभार्थी सीमा 10% है।
- 3केवल कथन 1 और 2 सही हैं।
- 4चारों कथन सही हैं।✓
सही उत्तर देखें
चारों कथन सही हैं।
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