General Studies · KYC Master Directions compliance

केवाईसी पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित अनुपालन कथनों का विश्लेषण करें: कथन 1: रिपोर्टिंग संस्थाओं को FIU-IND को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक वरिष्ठ रैंक के प्रधान अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। कथन 2: आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (OVD) में पते के प्रमाण के लिए पैन कार्ड शामिल नहीं है। कथन 3: एनपीओ (NPO) खाता खोलने के लिए नीति आयोग के दर्पण (DARPAN) पोर्टल पर सत्यापन की आवश्यकता होती है। कथन 4: विधिक व्यक्तियों की UNSC की प्रतिबंधित संगठनों की सूची से जांच की जानी चाहिए। कथन 5: बैंक ग्राहकों के आवधिक अपडेशन पहचान का काम किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स कर सकते हैं। कथन 6: जाली मुद्रा रिपोर्ट (CCR) अगले महीने की 15 तारीख तक जमा की जानी चाहिए।