General Studies · Politically Exposed Persons
एएमएल/केवाईसी दिशानिर्देशों के तहत 'राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों' (PEPs) के संबंध में, बैंकों को किस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना चाहिए?
- 1PEPs केवल वे विदेशी अधिकारी हैं जो 10 से अधिक वर्षों से पद से बाहर हैं, जिसके बाद उन्हें स्वचालित रूप से कम जोखिम वाले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 2PEPs में कोई भी घरेलू या विदेशी राजनीतिज्ञ शामिल है; लेनदेन की साप्ताहिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए।
- 3PEPs वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं; बैंकों को ऐसे खाते खोलने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी लेनी होगी, संवर्धित उचित तत्परता (EDD) करनी होगी, और इसे परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों पर लागू करना होगा।✓
- 4बैंकों को शाखा प्रबंधक की मंजूरी के साथ पड़ोसी देशों के PEPs को कम जोखिम वाले के रूप में मानने का विवेक है।
सही उत्तर देखें
PEPs वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं; बैंकों को ऐसे खाते खोलने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी लेनी होगी, संवर्धित उचित तत्परता (EDD) करनी होगी, और इसे परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों पर लागू करना होगा।
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